Wyłudzali Vat, teraz stracą swoje majątki – CBŚP rozbiło zorganizowaną grupę przestępczą
13 osób, w tym zawodników sztuk walki, zaangażowanych w przestępczy proceder wyłudzania VAT na obrocie bejcą ognioodporną i panelami fotowoltaicznymi zatrzymali policjanci lubelskiego CBŚP we współpracy z funkcjonariuszami lubelskiego UCS. Podczas zatrzymań funkcjonariusze znaleźli niewielkie ilości narkotyków. Zabezpieczyli również majątek należący do osób zatrzymanych i skierowali wnioski o kolejne zabezpieczenie składników majątkowych w wysokości 8 mln zł. Szacuje się, że grupa wyłudziła ponad 124 mln zł podatku VAT. Sprawa jest prowadzona pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Zamościu.
Funkcjonariusze lubelskiego CBŚP od kilku miesięcy rozpracowują zorganizowaną grupę przestępczą, która działała w całym kraju. Jak ustalili policjanci, jej członkowie zajmowali się fikcyjną działalnością gospodarczą, by wyłudzić nienależny zwrot podatku VAT. Swój proceder prowadzili poprzez łańcuch firm założonych na „słupy”, obrót „pustymi fakturami”, wyłudzenia kredytów bankowych i pranie pieniędzy.
Policjanci ustalili, że grupa przestępcza w trakcie prowadzonej działalności poprzez podmioty gospodarcze kreowała fikcyjne zdarzenia gospodarcze, które w konsekwencji prowadziły do wyłudzaniu podatku VAT w ramach wewnątrzwspólnotowych dostaw i nabycia towarów. Funkcjonariusze wyliczyli, że kwota wyłudzonego podatku VAT może wynosić nawet 124 mln zł.
Funkcjonariusze CBŚP pracując nad tą sprawą ustalili tożsamość osób biorących udział w procederze. Przygotowali się skrupulatnie do akcji zatrzymań, angażując antyterrorystów z KWP w Katowicach i zespoły realizacyjne CBŚP. Takie środki ostrożności zostały podjęte ze względu na podejrzenia, że niektóre osoby mogą posiadać broń. Również część z nich parała się zawodowo sztukami walk. Policjanci wraz z funkcjonariuszami urzędu celno-skarbowego weszli jednocześnie pod kilkanaście adresów w 7 województwach i zatrzymali 13 osób. Przy jednym z zatrzymywanych mężczyzn, funkcjonariusze zabezpieczyli kilkadziesiąt gramów marihuany i kokainy oraz wagi elektroniczne służące do ich ważenia i porcjowania.
Zatrzymani zostali doprowadzeni do Prokuratury Okręgowej w Zamościu, gdzie przedstawiono im zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, oszustw i naruszeń kodeksu karno-skarbowego. Wobec 5 podejrzanych Sąd Rejonowy w Zamościu zastosował tymczasowe aresztowanie. Kolejne 5 osób objęto policyjnym dozorem. Wobec 2 osób zastosowano poręczenie majątkowe w wysokości 70 tys. zł.
Policjanci zabezpieczyli 26 tys. zł. i ponad 2 tys. euro. Dodatkowo skierowano do prokuratury wniosek o zabezpieczenie nieruchomości o wartości prawie 8 mln zł.
Do tej pory w sprawie występuje 35 podejrzanych, w tym 30 członków zorganizowanej grupy przestępczej. 18 osób zostało tymczasowo aresztowanych. Funkcjonariusze zabezpieczyli majątek o wartości blisko 41 mln zł.
CBŚP
